دستگیری ۴۱۷ دلال ارزی مرتبط با ایران در ترکیه / این افراد پول‌ها را به ۲۸ هزار حساب بانکی خارجی منتقل می‌کردند

دستگیری ۴۱۷ دلال ارزی مرتبط با ایران در ترکیه / این افراد پول‌ها را به ۲۸ هزار حساب بانکی خارجی منتقل می‌کردند...
entekhab.ir ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ اقتصاد

کلیدواژه ها:#Entekhab.ir، #استانبول، #ایران، #ایرانی، #ترکیه، #جستجو، #حریت، #دادستان، #دادستان_کل

روزنامه حریت ترکیه نوشت: دادستان‌های ترکیه دستور بازداشت ۴۱۷ مظنون پولشویی را به دلیل انتقال ۲.۵ میلیارد لیره ترکیه ‏به بانک‌های خارج از کشور ، صادر کردند. ‏
به گزارش « انتخاب » ، حریت به نقل از دادستان کل استانبول ادامه داد: اکثر دریافت کنندگان این وجوه شهروندان ایرانی مقیم ‏آمریکا بودند. ‏
گروه‌های ویژه پلیس استانبول ، به تعدادی از استان‌ها رفته و این اموال را جستجو کردند و افراد بسیاری را بازداشت کردند. ‏
به گفته دادستان استانبول ، این تحقیقات آن‌هایی را در بر می‌گرفت گرفته که امنیت مالی ترکیه را هدف گرفته بودند و به ایجاد دار ‏و دسته‌هایی با هدف قانون شکنی متهم بودند. ‏
این مظنونان متهم هستند که کمیسیون‌هایی دریافت می‌کردند که این پول‌ها را به ۲۸ هزار و ۸۸ حساب بانکی در خارج از این ‏کشور ، ارسال کنند. ‏
---روزنامه حریت ترکیه نوشت: دادستان‌های ترکیه دستور بازداشت ۴۱۷ مظنون پولشویی را به دلیل انتقال ۲.۵ میلیارد لیره ترکیه ‏به بانک‌های خارج از کشور ، صادر کردند. ‏اکثر دریافت کنندگان این وجوه شهروندان ایرانی مقیم ‏آمریکا بودند. ‏ ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
انتقال ۱۰.۵ میلیون یورو از پول‌های بلوکه شده بانک ملت در اروپا به شعبه...
sahm1001.com ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ اقتصاد
مدیر شعبه بانک ملت در ارمنستان از وصول 10.5 میلیون یورو از پول‌های بلوکه شده این بانک خبر داد. سید غلامرضا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگز...ادامه مطلب»

سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

رابطه بین حسین هدایتی و مهدی شمس و بابک زنجانی چیست؟ سعید مرتضوی ...
1host2u.ir ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ سیاست
حسین هدایتی (زاده ۱۳۴۲ در تهران) سرمایه‌دار و مدیر ورزشی ایرانی است. شهرت وی بیشتر به جهت کمک‌های مالی کلان در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به تیم فوتبال پرسپولیس ...ادامه مطلب»

بررسی شراکت بابک زنجانی و تاجر ایرانی ترکیه/رضا ضراب به ایران احضار می...
entekhab.ir ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ مردم
حریت نوشت: ایران قصد اعزام هیئتی قضایی به ترکیه را در جهت کشف سرمایه های خارجی بابک زنجانی شریک ادعایی رضا ضراب تاجر طلا و متهم ردیف اول فساد مالی ترک...ادامه مطلب»

روایت رییس كل بانك مركزی از حاشیه نشین شدن دلار ...
dolat.ir ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ اخبار
رییس كل بانك مركزی، دستاوردهای برجام برای اقتصاد ایران را چشمگیر و غیرقابل انكار توصیف كرد و گفت: 60 تا 70 درصد از انتظارات از توافق هسته ای محقق شده...ادامه مطلب»


EOF